La necesidad de un LEI
Si su empresa realiza operaciones financieras, incluyendo divisas, es posible que haya oído el término “LEI”. Pero, ¿qué es el LEI? ¿Y cómo funciona?
Un Identificador de Entidad Legal (LEI) es un código de 20 caracteres que se utiliza para identificar a las entidades legales que participan en transacciones financieras, como la negociación de acciones, bonos o divisas. El número LEI funciona como un número de registro internacional de empresas o entidades que proporciona transparencia en las transacciones financieras a través de la conexión a información clave.
¿Su empresa realiza operaciones con valores a nivel local o mundial? Entonces necesita un número LEI. Puede encontrar información detallada sobre quién necesita un código LEI en nuestra página Quién necesita un número LEI.
¿Listo para registrarse? Solicite un nuevo número LEI de forma rápida y segura a través de nuestro sencillo formulario.
¿Qué es un LEI?
El número LEI es un código de identificación reconocido a nivel mundial que ayuda a proporcionar transparencia en las transacciones financieras mediante la conexión de información de referencia clave sobre las entidades legales. Las empresas y los bancos pueden utilizar el LEI para identificar a las entidades legales, como otras empresas y organizaciones, cuando participan en transacciones financieras (por ejemplo, la negociación de acciones, bonos o divisas).
Las entidades legales que negocian o realizan transacciones en los mercados financieros de varios países, incluidos los EE. UU. y la UE, deben obtener un número LEI.
El número LEI es un código alfanumérico basado en la norma ISO 17442 desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO).
Un número LEI consta de 20 caracteres. El número se puede dividir en cuatro partes:
- Los números 1-4 siempre muestran el ID de la LOU que emitió el LEI
- Los números 5-6 siempre tienen un valor de 0
- Los números o letras 7-18 son únicos para cada entidad
- Los números 19-20 son para fines de verificación
Los números 1-4 siempre muestran el ID de la LOU que emitió el LEI
Los números 5-6 siempre tienen un valor de 0
Los números o letras 7-18 son únicos para cada entidad
Los números 19-20 son para fines de verificación
Este código de 20 caracteres permite la identificación de entidades legales a escala internacional, así como la confirmación de su identidad. Esto ofrece transparencia en el mercado financiero.
Dos niveles de datos componen el LEI:
- Nivel 1: ¿quién es quién?
Información relativa al nombre legal de la entidad, el número de registro, la dirección legal y más. - Nivel 2: ¿quién es propietario de quién?
Información relevante relativa a la propiedad de la entidad y a la estructura de propiedad
El sistema LEI requiere una cuota anual. Usted paga esta cuota por registrar un nuevo número LEI y renovar uno existente. La cuota cubre la administración, el cumplimiento de las regulaciones y el mantenimiento del sistema.
¿Para qué sirve el LEI?
¿Cómo solicito un número LEI?
El sistema LEI permite el rastreo global de las transacciones financieras y permite la fácil identificación de las entidades legales y sus propietarios. El LEI permite esto proporcionando información estandarizada y un sistema de referencia global.
El sistema se desarrolló en 2012 como resultado de la crisis financiera mundial de 2007-2008. Su objetivo es crear transparencia dentro de los sistemas y transacciones financieras con el fin de prevenir el lavado de dinero y el fraude financiero.
Otra función del LEI es la regulación de los factores financieros dentro de las jurisdicciones que utilizan el sistema LEI. El objetivo es que el sistema global se convierta en un sistema estándar, un sistema que pueda utilizarse en todos los mercados y países.
El control del sistema LEI se divide entre tres autoridades diferentes. Esto asegura que el sistema siga siendo creíble, transparente y confiable. Las tres autoridades son las siguientes:
- ROC (Comité de Supervisión Regulatoria): un comité compuesto por autoridades de supervisión que defienden los principios de gobernanza y supervisan el Sistema LEI Global
- GLEIF (Fundación Global Legal Entity Identifier): una organización sin fines de lucro que coordina y gestiona los números LEI
- LOU (Unidad Operativa Local): una organización emisora de LEI que emite códigos LEI a entidades legales
Haga clic aquí para ver una ilustración del sistema LEI.
Los requisitos y regulaciones legales rigen el sistema LEI, pero la obtención de un número LEI no tiene por qué ser complicada. En LEI System, simplificamos el proceso para usted.
Solicite un nuevo número LEI a través de nuestro formulario de registro rápido y sencillo.
Cuando introduzca el número de su empresa, nuestro sistema recogerá automáticamente sus datos del registro mercantil local. A continuación, solicitaremos una confirmación de los datos facilitados. Todo lo que tiene que hacer ahora es esperar: nosotros nos encargaremos del proceso de solicitud por usted. Su código LEI se emitirá en un plazo de 6 a 48 horas.
¿Cómo renuevo mi número LEI?
Debe renovar su número LEI anualmente para asegurarse de que toda la información necesaria se mantiene actualizada. Cuando elige un plan de renovación, LEI System gestiona activamente el proceso de renovación por usted actualizando la información requerida si no está ya actualizada en el registro mercantil local. Los clientes que utilizan nuestro servicio de renovación deben notificarnos cualquier cambio en sus entidades legales.
Renueve su número LEI existente a través de nuestro servicio de renovación gestionado.
¿Cómo busco números LEI? (Búsqueda de LEI)
¿Necesita comprobar el número LEI de una entidad legal? ¿O quiere ver si su número LEI está correctamente registrado en el sistema LEI global?
Puede hacerlo buscando directamente en la base de datos de GLEIF.
La base de datos de GLEIF también está disponible a través de nuestra herramienta de búsqueda de LEI en este sitio web.
¿Cómo sé si mi LEI es válido?
Su nuevo número LEI se emitirá en un plazo de 6 a 48 horas.
Tenga en cuenta que puede tardar hasta 24 horas antes de que su número LEI esté listo para su uso. Esto se debe a que muchos bancos y el registro global recogen y actualizan la información del LEI sólo diariamente.