Código LEI y Antilavado de Dinero
¿Qué es el AML y qué significa para su negocio? El cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) ya no es una preocupación limitada a los bancos y las instituciones financieras. De hecho, el nuevo marco regulatorio de la Unión Europea endurece significativamente las reglas y extiende las obligaciones a una gama […]
Código LEI y fraude de pagos
Por qué el fraude de pagos es un problema de todas las empresas Imagine que su equipo de cuentas por pagar recibe un correo electrónico. Se ve exactamente como un mensaje de un proveedor de larga data: el mismo logotipo, la misma despedida, el mismo tono familiar. El mensaje indica que los datos bancarios del […]
Código LEI y EMIR
El mercado de derivados en Europa está fuertemente regulado. Desde 2012, el Reglamento Europeo de Infraestructura de Mercados (EMIR) exige que todas las partes de las transacciones de derivados reporten sus operaciones. Uno de los requisitos fundamentales de ese sistema es contar con un código LEI válido. Si su empresa celebra contratos de derivados, ya […]
LEI System se convierte en Socio Preferente de RapidLEI
¿Qué es RapidLEI? RapidLEI es el mayor Emisor de LEI acreditado por GLEIF del mundo, fundado por Ubisecure en 2018. Con acreditación en más de 150 jurisdicciones a nivel mundial, RapidLEI presta servicios a bancos, soluciones KYB, proveedores de servicios fiduciarios y plataformas fintech en todo el mundo. En total, más de 450.000 clientes, incluidos […]
Código LEI e ISO 20022
Los pagos transfronterizos han dependido de formatos de datos creados hace décadas. Desde entonces, las finanzas digitales se han convertido en la columna vertebral del comercio global, pero los estándares de mensajería han tenido dificultades para mantenerse al día. Eso cambió en noviembre de 2025, cuando finalizó el periodo de coexistencia de SWIFT e ISO […]
Código LEI y MiCA: lo que los proveedores de servicios de criptoactivos deben saber
El Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la UE, conocido como MiCA (Reglamento UE 2023/1114), es el primer marco jurídico integral del mundo para los mercados de criptoactivos. Cambió las reglas para todos los que operan en el espacio cripto europeo. Uno de sus requisitos menos discutidos no tiene nada que ver con la tecnología […]
Código LEI y KYB: Cómo identificar socios comerciales de manera confiable
¿Qué es el KYB? El KYB, o Know Your Business (Conozca a su Empresa), es el proceso de verificación de la identidad, la estructura de propiedad y el estatus legal de socios comerciales, proveedores y clientes, tanto antes como durante una relación comercial. El KYB se desarrolló como parte del marco más amplio de KYC […]
¿Por qué la inteligencia artificial necesita una identidad empresarial confiable?
Por qué la identidad empresarial es importante para la IA La inteligencia artificial está transformando la manera en que las empresas procesan datos, evalúan riesgos y toman decisiones. Las instituciones financieras utilizan la IA para detectar fraudes, evaluar el riesgo crediticio y verificar la identidad de las contrapartes. En diversos sectores, los sistemas automatizados dependen […]
Código LEI y DORA: Lo que los proveedores de TIC deben saber
¿Qué es DORA? La Ley de Resiliencia Operativa Digital —conocida como DORA— es el Reglamento (UE) 2022/2554, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 de diciembre de 2022. La UE lo publicó en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2022. Entró en vigor el 16 de enero de 2023 y […]